MP: कारोबारियों पर छापा दूसरे दिन भी जारी:छग के कारोबारी का शैल कंपनियों के जरिए मप्र में निवेश; 5 करोड़ नकद, सोने-चांदी के जेवरात मिले
भोपाल। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट व कंस्ट्रक्शन से जुड़ी 3 कंपनियों त्रिशूल, ईशान व क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पर आयकर छापेमारी गुरुवार को भी जारी रही। अब तक इन ठिकानों से 5 करोड़ रु. नकद, सोने चांदी के जेवरात के साथ 24 कैरेट सोने की ईंट भी मिली हैं।
जानकारी के मुताबिक, त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक राजेश शर्मा के जरिए रायपुर के खनन कारोबारी महेंद्र गोयनका ने करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। टैक्स चोरी के लिए रायपुर, कटनी और जबलपुर में शैल कंपनियां भी बनाई गईं। इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपयों का रोटेशन किया गया। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि भोपाल स्थित होशंगाबाद रोड पर सहारा सिटी में 110 एकड़ जमीन खरीदी गई। ये जमीन कर्मचारियों, परिचितों के नाम पर ली गई हैं।
भोपाल के अलावा इंदौर और ग्वालियर में भी कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि महेंद्र गोयनका ने राजेश शर्मा के जरिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जमीनों में किया है। जांच में 25 से ज्यादा बैंक लॉकर में मिले हैं। इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है।
10 साल पहले जमा की थी बैलेंस शीट
मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स (एमसीए) की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिशूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की आखिरी मीटिंग वर्ष 2014 में हुई थी। इस मीटिंग से पहले कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स को सबमिट की थी। तब से अब तक डायरेक्टर राजेश शर्मा ने कंपनी की बैलेंस शीट जमा नहीं की है।”
सूत्रों के अनुसार कारोबारियों से पूछताछ के दौरान कई नाम सामने आए हैं, जिनके नाम पर जमीनें खरीदने और अन्य निवेश का काम किया गया है। इनमें ये नाम सामने आ रहे हैं। अमित नेहा दलाल, टीका राम (गोट्), सरवेश मोनू डागा, शेर सिंह ठाकुर, विशाल अग्रवाल, बन्टी सरदार, वन्दना, नितिन करोसिया,bइम्मी दीदी, गुड्डा दीदी, पीयूष गुप्ता, दीपक शर्मा, आरती ठाकुर, स्वपना ठाकुर जबलपुर, अनिल डागा। (ये सूत्रों के मुताबिक हैं, अधिकृत नहीं)।
