नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय द्वारा एक ऐसे मामले की पड़ताल की जा रही है जिसका कनेक्शन दिल्ली से लेकर कनाडा, हांगकांग और चीन तक है. इस मामले की तफ्तीश के दौरान पता चला है कि दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाला सिंडिकेट सक्रिय है, जो निर्यातकों और आयात करने के नाम पर नकदी को इकट्ठा करके फर्जी चालान के मार्फत उन करोड़ों रुपयों को विदेश में भेज रहा है।
इसी मामले की तफ्तीश के दौरान पिछले कुछ दिनों पहले मणिदीप मागो (Manideep Mago ) नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. उससे हुई पूछताछ और दर्ज बयान के आधार पर बीर्फा आईटी केस (Birfa IT Case) मामले में 25 करोड़ 29 लाख को अटैच किया गया है. इसके साथ ही पांच आलिशान कार और कई चल-अचल संपत्तियों को भी चार दिसंबर को अटैच किया गया।
जांच एजेंसी के वरिष्ठ सूत्र बताते हैं कि अभी तक की तफ्तीश में ये साफ हुआ है कि फर्जी संस्थानों के मार्फत कई बैंक खातों में करीब 1300 करोड़ करोड़ रुपये जमा किए गए थे और फिर अन्य माध्यम से कुल करीब 4817 करोड़ रुपये को विदेश अवैध तरीके से भेजा (Illegal Sending of Foreign Remittances) जा चुका है।
जांच के दौरान ये पता चला कि क्रिप्टो माइनिंग, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और बेयर मेटल सर्वर के पट्टे के लिए GPU सर्वर के ऑनलाइन लीज के लिए उठाए गए. फर्जी चालान के खिलाफ उन करोड़ों रुपये को विदेश में भेजा गया. इसके साथ ही नकदी को जमा करने को सही ठहराने के लिए करीब 70, 000 मनचाहे नामों के आधार पर फर्जी चालान बनाए गए थे।
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